Аудиторы будут бороться с отмыванием денег клиентами

#3789626813381
04.05.2018

 
4 мая 2018 года вступает в силу закон 112-ФЗ от 23 апреля, который обязывает аудиторов сообщать соответсnвующим организациям о подозрениях в отмывании денег клиентом.
А 25 апреля 2018 г.   Минфин выпустил на эту тему информационное сообщение, согласно которому аудитор при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть проведены в целях отмывания, обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Ранее аудитор должен был информировать этот орган  о том, что клиент в течение 90 календарных дней не принял надлежащих мер по рассмотрению информации о ставших известными аудитору случаях нарушений соответствующего законодательства, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев.

Для взаимодействия с Росфинмониторингом аудитор должен использовать личный кабинет, который находится на сайте Росфинмониторинга.

Возврат к списку



btn_ask.jpg btn_anketa.jpg
НАШИ УСЛУГИ

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О нас Услуги Стоимость Наши клиенты Полезная информация Контакты Вакансии
Copyright © 2009-2012 ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН"
 
e-mail: info@interconaudit.ru Добавить этот сайт в избранное
Адрес: Москва, улица Селезневская, дом 32, 3 этаж, офисы 308, 308 а 
Тел.: (499) 110 0167 (многоканальный), (495) 780 2004, 649 0144

Рейтинг@Mail.ru

Заказать обратный звонок
Ваше имя
Телефон
Вопрос или комментарий